daňový podvod

Celníci prověřují v souvislosti s požárem nábytkářské haly v Čelákovicích možný daňový trestný čin. Řekla to mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Další detaily nesdělila s odkazem na neukončené vyšetřování. Pondělní požár v nábytkářské hale v průmyslové zóně v Čelákovicích způsobil předběžně škodu dva miliony korun, to se ale po vyšetřování ještě může změnit, uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Kereková.

Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) podalo obžalobu na 30 lidí kvůli daňovým podvodům se škodou přes 438 milionů korun. VSZ to oznámilo na svém webu. Obžalovaní podle dřívějších informací policie údajně zařazovali fiktivní faktury do účetnictví strojírenské firmy ČKD Praha DIZ.

Radomír Daňhel, politický náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), zpracovával účetnictví firmě, která byla zapojená do stamilionových daňových podvodů. Podnikatelé Hussein Rekhem a Saman El-Talabani za ně loni dostali několikaleté tresty. Daňhel v kauze figuroval jen jako svědek. O podvodech podle svého vyjádření nevěděl. Podle odborníků si ale podezřelého jednání svých klientů všimnout musel. Uvedly to Hospodářské noviny (HN) a server Aktuálně.cz.

Až napodruhé v pátek Krajský soud v Brně schválil dohodu o vině a trestu, kterou podnikatel Shahram Zadeh uzavřel se žalobcem v kauze miliardových daňových úniků. Za přiznání si Zadeh vyjednal trest devět let vězení a peněžitý trest 17,5 milionů korun. Dohodou mezi Zadehem a žalobcem se soud zabýval už v první polovině října, tehdejší návrh kvůli chybám v dohodě neschválil.

Masivní investigativní práce novinářů pod názvem Pandora Papers odkryla, že světoví lídři a celebrity měli v minulosti využívat offshorové firmy a daňové ráje k tomu, aby si například nakupovali nemovitosti. Činnost mohla souviset i s praním špinavým peněz. V dokumentu je jmenován i český premiér Andrej Babiš. Ten měl díky tomu nakoupit několik nemovitostí ve Francii, včetně zámku.

Soud uznal vinu obchodníků s naftou v letité kauze litvínovské firmy Setadiesel. Potrestal 15 mužů nepodmíněnými a podmíněnými tresty. Škoda krácením daně byla vyčíslena na 351 milionů korun. Čtvrteční rozsudek není pravomocný.

Policisté obvinili ve spolupráci s celníky 13 lidí z rozsáhlého krácení daní při obchodování s mobilními telefony. Způsobená škoda přesahuje podle kriminalistů 193 milionů korun.

Celkem šestnáct lidí bylo obviněno v případu organizované skupiny, která měla systematicky krátit daně z přidané hodnoty a stát připravila při obchodech s pohonnými hmotami o téměř dvě a půl miliardy. Nyní členům gangu hrozí až 13 let za mřížemi.

Státní zástupce z New Yorku oznámil podání soudního podnětu k vyšetřování organizace amerického prezidenta Donalda Trumpa z důvodu možných daňových podvodů, falšování obchodních zpráv a dalších přečinů. Informoval o tom web New York Magazine.