Bílé koně zastavil Magnet. Policie viní 13 lidí z podvodů při obchodech s telefony

Policisté obvinili ve spolupráci s celníky 13 lidí z rozsáhlého krácení daní při obchodování s mobilními telefony. Způsobená škoda přesahuje podle kriminalistů 193 milionů korun.

Případ od počátku prověřovala pátrací sekce celníků, podílely se na něm také Finanční analytický úřad a finanční správa. Podle jejich závěrů se trestná činnost týkala řetězců obchodů, na které se vztahuje přenesená daňová povinnost při zdanitelném plnění nad 100 000 korun za den.

Tito obchodníci s mobilními telefony údajně tuto povinnost po dohodě s dodavateli zboží úmyslně obcházeli. Navodili totiž zdání, že zdanitelné plnění bylo v nižším objemu než 100 000 Kč. Dodavatelé, což byly společnosti s účelově dosazenými statutárními zástupci v postavení tzv. bílých koní, pak podle celníků zaúčtovávali fiktivní nákladové faktury, aby se vyhnuli odvodu DPH.

K tématu

Krimi

Celníci zabavili 140 falešných mobilů za miliony. Čtveřice Rumunů směřovala do Německa

28. listopadu 2020 13:38

Do oprace se zapojilo 200 policistů

„Uvedená trestná činnost měla být prováděna dlouhodobě, a to nejméně od roku 2016 do současnosti,“ popsali mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej a mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Do případu s krycím názvem Magnet se zapojilo přes 200 policistů a celníků. Kriminalisté provedli 21 prohlídek domů a jiných prostor a zajistili majetek v hodnotě zhruba 13,5 milionu korun, z toho 1,8 milionu v hotovosti.

Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Za zkrácení daní ve velkém rozsahu hrozí pachatelům v případě prokázání viny pět až deset let vězení.