Logo CNN Prima News
Aktuální trendy
5 let CNN Prima NEWS
Donald Trump
Kalkulačka cen energií
Ukrajina
Jak na energie
Prima Česko
Krimi
Počasí
ShowTime
Hlasy zločinu
Kariéra
Partie
Auto
Témata
  • Menu
  • Domácí
  • Kraje
  • Zahraničí
  • Volby 2025
  • Jak ušetřit
  • Pořady
  • Ekonomika
  • Ukrajina
Přihlášení
  • Můj profil
  • Odhlásit se
  • Vyhledávání
  • Můj profil
    • Nastavení účtu
      Účet
    • Odhlásit se
    • Jste tu poprvé?
      Zaregistrujte se
    • Máte již účet?
      Přihlaste se
Živě Menu Zavřít TV živě
Dobrá zpráva pro vodáky: Většina Vltavy je již sjízdná. Půjčovny mají plné ruce práce

Dobrá zpráva pro vodáky: Většina Vltavy je již sjízdná. Půjčovny mají plné ruce práce

7. června 2025 23:57
STEM: Pohled do peněženky? Voliči vlády jsou optimisté, příznivci opozice nešetří kritikou

STEM: Pohled do peněženky? Voliči vlády jsou optimisté, příznivci opozice nešetří kritikou

7. června 2025 23:02
Kovanda: Za studnu zaplatíte místo stovek tisíce. Vládou snížená taxa je marketingový trik

Kovanda: Za studnu zaplatíte místo stovek tisíce. Vládou snížená taxa je marketingový trik

7. června 2025 22:35
Dobrá zpráva pro vodáky: Většina Vltavy je již sjízdná. Půjčovny mají plné ruce práce

Dobrá zpráva pro vodáky: Většina Vltavy je již sjízdná. Půjčovny mají plné ruce práce

7. června 2025 23:57
Sousedé promluvili o vraždě na Pardubicku. Známý rodiny odhalil možný motiv tragédie

Sousedé promluvili o vraždě na Pardubicku. Známý rodiny odhalil možný motiv tragédie

7. června 2025 19:04
Brutální usmrcení muže na Olomoucku. Podlehl bodnému zranění

Brutální usmrcení muže na Olomoucku. Podlehl bodnému zranění

7. června 2025 18:23
Šílené řádění ženy v Mnichově: Na ulici bodala do kolemjdoucích, policie ji zastřelila

Šílené řádění ženy v Mnichově: Na ulici bodala do kolemjdoucích, policie ji zastřelila

7. června 2025 22:00
Trump varoval Muska před změnou strany. Miliardář bere zpátečku, ze sítí maže kritické texty

Trump varoval Muska před změnou strany. Miliardář bere zpátečku, ze sítí maže kritické texty

7. června 2025 21:55
Putin zahazuje myšlenky na příměří, píše Meduza. Šéf Kremlu má Ukrajinu za teroristy

Putin zahazuje myšlenky na příměří, píše Meduza. Šéf Kremlu má Ukrajinu za teroristy

7. června 2025 21:18
Odchod Fialy? Pro Babiše nejhorší scénář, shodli se politologové. Kubáček čeká další kauzy

Odchod Fialy? Pro Babiše nejhorší scénář, shodli se politologové. Kubáček čeká další kauzy

7. června 2025 12:10
Na Turka se údajně chystá „znásilňovací“ kauza, řekl Klempíř. Svědomí mám čisté, sdělil politik

Na Turka se údajně chystá „znásilňovací“ kauza, řekl Klempíř. Svědomí mám čisté, sdělil politik

6. června 2025 14:37
Kdyby nebyly volby, k demisi Blažka by nedošlo, tvrdí Bém. STAN se chce zviditelnit

Kdyby nebyly volby, k demisi Blažka by nedošlo, tvrdí Bém. STAN se chce zviditelnit

6. června 2025 07:48
Co všichni přehlížíme ve svém vyúčtování za energie? Víme, jak se zorientovat

Co všichni přehlížíme ve svém vyúčtování za energie? Víme, jak se zorientovat

7. června 2025 10:30
Tři základní věci, které zvážit před pořízením klimatizace. Komu a kdy se vyplatí?

Tři základní věci, které zvážit před pořízením klimatizace. Komu a kdy se vyplatí?

5. června 2025 06:12
KALKULAČKA: Zjistěte pro sebe nejlepší nabídku cen energií. Experti vám na telefonu poradí

KALKULAČKA: Zjistěte pro sebe nejlepší nabídku cen energií. Experti vám na telefonu poradí

3. června 2025 17:16
STEM: Pohled do peněženky? Voliči vlády jsou optimisté, příznivci opozice nešetří kritikou

STEM: Pohled do peněženky? Voliči vlády jsou optimisté, příznivci opozice nešetří kritikou

7. června 2025 23:02
Kovanda: Za studnu zaplatíte místo stovek tisíce. Vládou snížená taxa je marketingový trik

Kovanda: Za studnu zaplatíte místo stovek tisíce. Vládou snížená taxa je marketingový trik

7. června 2025 22:35
Komerční banka mění účty a rozdává výpovědi. Klienti si stěžují na nátlak

Komerční banka mění účty a rozdává výpovědi. Klienti si stěžují na nátlak

7. června 2025 14:51
Putin zahazuje myšlenky na příměří, píše Meduza. Šéf Kremlu má Ukrajinu za teroristy

Putin zahazuje myšlenky na příměří, píše Meduza. Šéf Kremlu má Ukrajinu za teroristy

7. června 2025 21:18
Záběry ukrajinské demolice ruských želvích tanků. Pokrovsk je obklíčen hromadou šrotu

Záběry ukrajinské demolice ruských želvích tanků. Pokrovsk je obklíčen hromadou šrotu

7. června 2025 19:51
Exploze a pak mohutný požár. Rusko zažilo další bolestivý útok, vzplanula ropná rafinérie

Exploze a pak mohutný požár. Rusko zažilo další bolestivý útok, vzplanula ropná rafinérie

7. června 2025 16:59
Domácí
  • Volby 2025
  • Politika
  • Koronavirus
  • Počasí
  • Praha
  • Středočeský kraj
  • Moravskoslezský kraj
  • Liberecký kraj
Zahraničí
  • Ukrajina
  • Slovensko
  • Rusko
  • Izrael
  • Evropská unie
  • Německo
  • Čína
Byznys
  • Finance
  • Kryptoměny
  • Hypotéky
  • Daně
  • Ekonomika
  • Energetika
  • Média
Sport
  • MMA
  • Fotbal
  • Hokej
  • Tenis
  • Moto
Lifestyle
  • Cestování
  • Zdraví
  • Historie
  • Kultura
  • Věda a technologie
  • Filmy
  • Seriály
Krimi
  • Soudy
  • Nehody
  • Požáry
  • Vraždy
  • Krimi v TV
Pořady
  • Partie
  • Hlavní zprávy
  • 360°
  • Nový den
  • Interview
  • K věci
Prima+
  • Prima Fresh
  • Prima Zoom
  • Prima Ženy
  • Prima COOL
  • Prima DOMA
  • Prima Living
  • ShowTime
  • Svět zvířat
  • Gaming
  • Auto
  • TV program
  • Pořady
Sledujte nás Facebook X.com Instagram YouTube
Sport
Jaromír Soukup dostal v Clashi tvrdé K. O. Než šel na zem, dokázal se několikrát oklepat
Více informací
USA
Šílené řádění ženy v Mnichově: Na ulici bodala do kolemjdoucích, policie ji zastřelila
Více informací
USA
Trump varoval Muska před změnou strany. Miliardář bere zpátečku, ze sítí maže kritické texty
Více informací
Domácí
Havárie na letišti u Karlových Varů: Letoun zavadil při přistávání o zem
Více informací
Vraždy
Brutální usmrcení muže na Olomoucku. Podlehl bodnému zranění
Více informací
Politika
Bitcoinová kauza: Blažek pozastavil členství v ODS. Skončil i ve vedení krajské buňky strany
Více informací
Rusko
Exploze a pak mohutný požár. Rusko zažilo další bolestivý útok, vzplanula ropná rafinérie
Více informací
Decroix reaguje na „hnojomety“: Jsem veselá holka, mám být napadána? Politici jsou jen lidi

Decroix reaguje na „hnojomety“: Jsem veselá holka, mám být napadána? Politici jsou jen lidi

Exploze a pak mohutný požár. Rusko zažilo další bolestivý útok, vzplanula ropná rafinérie

Exploze a pak mohutný požár. Rusko zažilo další bolestivý útok, vzplanula ropná rafinérie

V Česku se šíří vysoce nakažlivá infekce. Postihuje hlavně děti v předškolním věku

V Česku se šíří vysoce nakažlivá infekce. Postihuje hlavně děti v předškolním věku

CNN Prima News ■ Zprávy Ekonomika Byznys

Banky nevědomky pomáhají prát peníze, odhalují uniklé dokumenty. Týká se to i českých

  • Téma: Byznys
  • Eva (Pavelková) Matysová
  • 20. září 2020 20:48
Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Pixabay

  • Zavřít
Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Pixabay

Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů korun) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští oligarchové využívali banky, aby se vyhnuli západním sankcím, které měly zabránit převodu jejich peněz na Západ, uvedl portál BBC News o úniku více než 2500 dokumentů z let 2000 až 2017. Některé z dokumentů se týkají i bank působících v Česku.

Seznam.cz banner

Globální novinářský projekt ICIJ vybral soubor 250 transakcí, které buď začínaly, nebo končily v ČR a vedly přes čtyři americké banky, jež následně vydaly upozornění pro americké úřady. Podezřelé peníze obdržela či vyplatila například Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka. Transakce směřovaly zejména do jiných evropských zemí, ale také například do Austrálie, Singapuru, Číny, Kazachstánu či na Blízký východ.

Wirecard

Účetní skandál poslal do insolvence německou Wirecard, hledají se dvě miliardy eur

Peníze

Uniklá hlášení podle BBC například odhalila, že banka HSBC umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod. Banka JP Morgan údajně umožnila jedné společnosti přesunout přes londýnský účet více než jednu miliardu dolarů, aniž věděla, kdo firmu vlastní. Banka později zjistila, že inkriminovaná společnost může patřit člověku, který je na seznamu amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) mezi deseti nejhledanějšími zločinci.

Jeden z nejbližších spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina zase podle těchto dokumentů použil londýnskou banku Barclays Bank k tomu, aby se vyhnul sankcím, které mu měly zabránit ve využívání finančních služeb na Západě. Část peněz použil na nákup uměleckých děl.

Tyto dokumenty jsou jedním z nejpřísněji střežených tajemství mezinárodního bankovního systému

Centrální banka Spojených arabských emirátů pak nebrala zřetel na varování před místní firmou, která pomáhala Íránu vyhnout se sankcím. Deutsche Bank přesouvala peníze, které „pral“ organizovaný zločin, teroristé a obchodníci s drogami, píše BBC News.

Americký úřad varoval před zveřejněním

„Je to poslední z řady úniků posledních pěti let, které odhalily tajné obchody, praní peněz a finanční kriminalitu,“ uvádí portál. „Tyto dokumenty jsou jedním z nejpřísněji střežených tajemství mezinárodního bankovního systému,“ dodává s tím, že jde o hlášení podezřelého chování, nejsou však důkazem protiprávního počínání.

BBC přirovnala únik dokumentů amerického úřadu FinCEN, který spadá pod ministerstvo financí USA a který potírá finanční kriminalitu, k takzvaným Panamským dokumentům, odhalujícím tajné účty politiků a podnikatelů v daňových rájích.

FinCEN na svém webu zveřejnil varování, že různá média mají v úmyslu vydat řadu článků založených na nezákonně zveřejňovaných hlášeních o podezřelých činnostech, jakož i dalších citlivých vládních dokumentech z nedávných let. „Neoprávněné vyzrazení je trestným činem, který může mít dopad na národní bezpečnost Spojených států, ovlivnit vyšetřování a ohrozit bezpečnost a zabezpečení institucí a jednotlivců,“ varoval FinCEN. Dodal, že věc postoupil ministerstvu spravedlnosti a generálnímu inspektorátu ministerstva financí.

K tématu

Peníze
Ilustrační foto: Podnikání

ČNB: Bankovní sektor si podle zátěžových testů udržel vysokou odolnost

K tématu

Interview
Daniela Pešková, členka představenstva České spořitelny. Foto: CNN Prima NEWS

Z bankéřů se stali psychologové, říká členka představenstva České spořitelny Pešková

Tagy:
peníze dokumenty FBI banka banky sankce BBC organizovaný zločin bankovní sektor Česko USA únik informací Ministerstvo financí České republiky BBC News Československá obchodní banka, a. s. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů
Eva (Pavelková) Matysová

Eva (Pavelková) Matysová

šéfeditorka FTV Prima

Všechny články autora
Sdílejte článek Facebook X.com

Právě se děje

23:57

Dobrá zpráva pro vodáky: Většina Vltavy je již sjízdná. Půjčovny mají plné ruce práce

23:36

Jaromír Soukup dostal v Clashi tvrdé K. O. Než šel na zem, dokázal se několikrát oklepat

23:02

STEM: Pohled do peněženky? Voliči vlády jsou optimisté, příznivci opozice nešetří kritikou

22:35

Kovanda: Za studnu zaplatíte místo stovek tisíce. Vládou snížená taxa je marketingový trik

22:00

Šílené řádění ženy v Mnichově: Na ulici bodala do kolemjdoucích, policie ji zastřelila

Další zprávy

Mohlo by vás zajímat

Tento typ rakoviny se šíří skrytě a znepokojivou rychlostí. Následující příznaky nepodceňujte

Tento typ rakoviny se šíří skrytě a znepokojivou rychlostí. Následující příznaky nepodceňujte

Rozhodčí z Kladna skočil kvůli požáru z okna a zlomil si obě nohy. Poté se vydal pískat zápas

Rozhodčí z Kladna skočil kvůli požáru z okna a zlomil si obě nohy. Poté se vydal pískat zápas

Místo Hitlera „hajlující“ Musk: Rakušan to schytává za památeční video. Drzost, zuří Vondráček

Místo Hitlera „hajlující“ Musk: Rakušan to schytává za památeční video. Drzost, zuří Vondráček

Návrhy pro vás

Žebříček nejhorších jídel světa. Umístily se i tři české pokrmy, vévodí skandinávská kuchyně

Žebříček nejhorších jídel světa. Umístily se i tři české pokrmy, vévodí skandinávská kuchyně

Sníh, jak ho neznáte: Jak rychle padá i z čeho se skládá. A vločky nejsou bílé

Sníh, jak ho neznáte: Jak rychle padá i z čeho se skládá. A vločky nejsou bílé

TEST: Obstáli byste u přijímaček na střední školu? Ověřte si své znalosti z českého jazyka

TEST: Obstáli byste u přijímaček na střední školu? Ověřte si své znalosti z českého jazyka

prima-cnn-news

STEM: Pohled do peněženky? Voliči vlády jsou optimisté, příznivci opozice nešetří kritikou Jaromír Soukup dostal v Clashi tvrdé K. O. Než šel na zem, dokázal se několikrát oklepat Trump varoval Muska před změnou strany. Miliardář bere zpátečku, ze sítí maže kritické texty

prima-zeny

Velká vlasová proměna: Mistrovská balayage udělala z neutrální Žanety bohyni léta Chcípni, křičí Bětka. Mikea se pokusí otrávit hadím jedem Vémola otevřeně o dětství plném drilu: Táta byl tvrdý, já chci být svým dětem oporou

prima-zoom

Dělostřelecký granát připomíná raketu Proč každý potřebujeme jinou délku spánku? Stojí za tím genetické mutace i chvástání se Budoucnost Země nevypadá dobře. Ztratí všechen kyslík a složitější život se udusí

prima-fresh

Nepečený jahodový cheesecake – letní dezert plný svěžesti Kuřecí paličky zabalené ve slanině a pečené ve sladkokyselé omáčce se šalvějí Už víte, kam vyrazíte v létě na dovolenou? Rakousko je nové Chorvatsko, okouzlí přírodou, servisem i gastronomií

prima-cool

Obří ohlas petice za české fantasy Absolutně bez šance: Soukup poznal, jak chutná výprask, Datel ho ubil Prima pouští do světa dokumentární sérii Karel vs. Karlos. Intimní zpověď sledoval s dojetím, obklopen rodinou a přáteli

playboy

Co vás čeká v červnovém vydání magazínu Playboy? Co v ložnici nikdy nedělat? Čtyři nejčastější chyby, které zabíjejí vášeň i vztah Život bez dítěte? Miley Cyrus našla odvahu říct, že je to taky volba

lajk

Charlotte Štiková se provokace nebojí. Na sociálních sítích dala na odiv své vnady Japonec si hraním her způsobil syndrom spadlé hlavy. Život mu zachránila operace Známý český rapper obviněn ze znásilnění: Parťák Řezníka vysvětlil, co se v Plzni stalo

prima-living

Půda není jen držák rostlin. Proč dát šanci přírodním hnojivům? Samosběr třešní 2025: Kde a kdy natrhat čerstvé ovoce za skvělou cenu i zadarmo Bydlení Jarka Nohavici. Vlastní vilu v Ostravě, byt v Praze a další nemovitosti

Populární témata

Jak zhubnout Nejlepší filmy 2024 Nejlepší horory TV program Změna času Partie Počasí Kdy budou volby ZOO Nové začátky Auto – katalog 7 pádů Honzy Dědka Volby 2025 Svařené víno Tatarák podle Pohlreicha Aloe vera Pěstování lichořeřišnice Výpočet ascendentu Tvarohové knedlíky Nejlepší palačinky Švestkový koláč

O FTV Prima Management Volná místa Press Reklama Castingy a výzvy HbbTV Kontakty Podmínky užívání Zpracování osobních údajů Cookies Nápověda Vlastník FTV Prima spol. s r.o. Redakce Nahlásit chybu Nastavení soukromí
App Store Google Play
© FTV Prima spol. s r.o.