Expremiér Babiš se dostal do hledáčku francouzské justice
Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí českým expremiérem Andrejem Babišem ve Francii, uvedl ve čtvrtek deník Le Monde. PNF podle zjištění novinářů zkoumá podmínky nabytí vily v Mougins na jihu Francie a vyšetřování zahájil v únoru. Předseda hnutí ANO zopakoval, že veškeré nákupy nemovitostí ve Francii se uskutečnily v souladu se zákony.
„Já můžu jen znovu zopakovat, že veškeré nákupy nemovitostí proběhly v souladu se zákony. Detaily neznám, vaši informaci mám jen z médií,“ uvedl Andrej Babiš.
Expremiér se později pro CNN Prima NEWS ještě blíže vyjádřil k celé kauze. „Já jsem už opakovaně deklaroval, že transakce proběhla podle doporučení právníků a realitní kanceláře, že jsem svoje peníze z České republiky posílal. Takže já nevím, co má být předmětem vyšetřování,“ prohlásil šéf hnutí ANO. Ten zároveň dodal, že zatím neproběhl žádný kontakt s francouzskou stranou.
Babišovým majetkem se francouzská média začala zabývat loni na podzim po úniku důvěrných dokumentů, tzv. Pandora Papers. Novináři tehdy zjistili, že mnoho šéfů států a vlád skrývá svůj majetek za nastrčenými společnostmi v daňových rájích. Podle pátečního článku Le Monde kvůli Pandora Papers neuspěl Babiš v loňských parlamentních volbách a přišel o post ministerského předsedy.
PNF svěřil vyšetřování Ústřednímu úřadu pro boj proti korupci a finančním a daňovým deliktům (OCLCIFF), píše Le Monde. Tento úřad zkoumá podmínky, za kterých Babiš nabyl honosné panství s rozlehlými pozemky v Mougins (v departementu Alpes-Maritimes) dále ve vnitrozemí od města Cannes.
Ve hře jsou Pandora Papers
Novinářka časopisu Respekt Hana Čápová, která na rozkrývání kauzy spolupracovala se zahraničními kolegy, pro CNN Prima NEWS řekla, že mezi dokumenty Pandora Papers byly i spis od panamské právní kanceláře Alcogal. „A tato kancelář je pro Andreje Babiše klíčová,“ zmínila Čápová.
Ta ve vysílání vysvětlila, že Alcogal využila jistá francouzská právní kancelář o založení offshorových firem a další transakce ve prospěch klienta. Alcogal v roce 2009 měl tuto společnost založit na Panenských ostrovech a jejím akcionářem se stal Andrej Babiš, který sem krátce nato zasílá částku 15 milionů eur. Tyto peníze posléze posloužily právě k nákupu nemovitostí na Francouzské riviéře v čele se zámečkem Château Bigaud.
Podle deníku Le Monde v září 2009 Babiš nakupoval prostřednictvím řetězce offshorových společností. Dvě nemovitosti včetně honosné vily s tříhektarovým pozemkem podle listu koupila společnost se sídlem v Monaku; tu vlastní offshorová společnost ze Spojených států. Nemovitosti vyšly na 14 milionů eur (340,8 milionu korun).
Šlo o praní špinavých peněz?
Ve smlouvě o koupi, do níž nahlédl Le Monde, se uvádí, že tato částka byla „zaplacena v hotovosti“, což lze chápat také jako běžný převod. Dokumenty z Pandora Papers však uvádějí, že Babišova americká společnost použila na financování nákupu domů v Mougins půjčku 15 milionů eur od offshorové společnosti registrované na Britských Panenských ostrovech. Oficiální francouzské dokumenty ale tuto půjčku nezmiňují, upozorňuje deník.
Vyšetřovatelé se podle Le Monde budou muset pokusit pochopit účel této dohody a zjistit, proč je Babiš vlastníkem jak úvěrové společnosti, tak struktury, která si peníze půjčila. Vyšetřování bude komplikované, protože popisované události jsou několik let staré a mohly by být promlčené.
„Využití offshorových společností v daňových rájích a utajená půjčka by mohly představovat případ praní peněz, které má zakrýt jejich původ, který je dodnes neznámý,“ píše Le Monde.
Případ šetřili i Češi
Případem se zabývala i česká Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), Česká televize ale v únoru uvedla, že v Babišově jednání neshledala trestný čin. „K vašemu dotazu mohu pouze odkázat na naše vyjádření pro média z února 2022, že na základě provedeného šetření policisté NCOZ zjistili, že jednání bývalého premiéra ČR nelze posoudit jako podezření ze spáchání trestného činu spáchaného na území České republiky, kdy námi zjištěné informace jsme předali policejnímu orgánu jiné členské země Evropské unie,“ řekl v pátek mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle Deníku N byly české závěry postoupeny do Francie.
