Praní Kimových peněz s českou stopou. Miliony z KLDR prošly tuzemskými účty
Výběr redakce
Ze Severní Koreje, přes Česko a další země, do Singapuru. I takovou cestou podle FBI proudily transakce spojené s praním špinavých peněz. Mladá fronta DNES zjistila, že tímto způsobem přes tuzemsko putovalo nejméně šest milionů korun.
Praní severokorejských peněz s českou stopou. K takovému zjištění došla redakce MF Dnes, která má přístup k materiálům vyšetřovatelů. Ti se zabývají právě transakcemi, které z KLDR putovaly přes Českou republiku.
Čtěte také
Vše odstartovalo začátkem roku, kdy americký soud ve Washingtonu rozhodl, že 1,8 milionu dolarů (zhruba 43 milionů korun), které zabavila FBI, propadne státu. Finance pocházely z firem, na které byly uvaleny sankce kvůli obchodování s KLDR. Z Česka pak mělo na konta společnosti registrované v Singapuru odejít v přepočtu šest milionů korun.
Vyšetřovatelé v materiálech neuvádějí, jak se peníze do tuzemska dostaly. Jsou však toho názoru, že se jedná o prostředky, které zůstaly na kontě společnosti, kterou Severní Korea taktéž používala k praní špinavých peněz. Navíc jsou Severokorejci v Česku stále aktivní. Zejména jim však jde o pašování nelegálního zboží.
Promyšlené schéma
Případ, kdy KLDR využívala nejen tuzemsko k praní špinavých peněz, není ojedinělý. Před třemi lety její hackeři zaútočili na maltskou Bank of Valletta a ukradli v přepočtu zhruba 320 milionů korun. Jednalo se o jeden z největších hackerských útoků na bankovní ústav v Evropě.
Jak však vyšetřovatelé z USA uvádějí, případ s převody částek skrze třetí země jsou pouze malou skládačkou z promyšleného schématu praní špinavých peněz ze Severní Koreje. Sami Američané odhalili, že jejich finančním systémem prošlo v této souvislosti v přepočtu minimálně 60 milionů korun.
Čtěte také
Díky úzké spolupráci redakcí online a TV zpravodajství vám přinášíme desítky reportáží i v textové podobě, které můžete sledovat v televizi, na webu, sociálních sítích nebo v HbbTV.
